錢(qián)江水利開(kāi)發(fā)股份有限公司 關(guān)于公司獨立董事辭職的公告
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本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
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公司董事會(huì )于近日收到公司獨立董事李曉先生提交的辭呈。李曉先生由于個(gè)人原因辭去獨立董事和董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )有關(guān)委員的職務(wù)，其辭職后將不在本公司擔任任何職務(wù)。
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李曉先生辭去獨立董事職務(wù)后，公司董事會(huì )獨立董事人數為 2名，未達到獨立董事人數占董事會(huì )人數三分之一的比例。根據《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、公司章程的有關(guān)規定，該辭職申請將自本公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其空
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缺后生效。在此之前，李曉先生將繼續按照有關(guān)法律法規及部門(mén)規章和公司章程等的規定，履行其職責。
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公司董事會(huì )將盡快提名新的獨立董事候選人，在報送上海證券交易所審核通過(guò)后，提交公司股東大會(huì )選舉。
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李曉先生在擔任公司獨立董事和董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )有關(guān)委員期間勤勉盡責，為保護廣大投資者的合法權益，為公司的規范運作發(fā)揮了積極作用。在此謹對李曉先生為公司發(fā)展所作的貢獻表示衷心感謝！
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特此公告。
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錢(qián)江水利開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì )
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2015 年 12 月 3 日
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